Canada’s Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) heeft onlangs een boete van €139.937 opgelegd aan Atlantic Lottery. De financiële sanctie heeft betrekking op gedocumenteerde tekortkomingen in de anti-witwasprocedures van de exploitant.
Regelmatige toezicht en nalevingsnormen
De boete volgt op de door FINTRAC uitgevoerde inspectie van de transactiemonitoringkaders binnen de Canadese goksector. Atlantic Lottery moest zijn rapportagemechanismen in lijn brengen met de federale wetgeving tegen witwassen. De toezichthouder ontdekte lacunes in de manier waarop de exploitant financiële activiteiten op zijn platforms volgt en verifieert.Het besluit van FINTRAC stelt bijgewaakte toezichtverwachtingen voor gokaanbieders. Atlantic Lottery moet nu corrigerende maatregelen nemen om aan de federale nalevingsvoorschriften te voldoen. Van de exploitant wordt verwacht dat hij herziene documentatie indient en interne verificatieprotocollen aanpast om toekomstige discrepanties te voorkomen.
FINTRAC blijft de rapportage van financiële transacties bij Canadese gokexploitanten monitoren. De instantie hanteert een voortdurend beoordelingsproces om ervoor te zorgen dat alle gelicentieerde aanbieders zich aan de federale eisen op het gebied van anti-witwassen houden. Het oorspronkelijke verslag werd gepubliceerd door iGaming Express.