Le Centre canadien d'analyse des transactions financières (FINTRAC) a récemment imposé une amende de 139 937 € à Atlantic Lottery. Cette sanction financière vise des lacunes documentées dans les procédures de lutte contre le blanchiment d'argent de l'opérateur.
Examen réglementaire et normes de conformité
L'amende fait suite à l'examen par le FINTRAC des cadres de surveillance des transactions dans le secteur des jeux d'argent canadien. Atlantic Lottery a dû aligner ses mécanismes de déclaration sur la législation fédérale en matière de lutte contre le blanchiment d'argent. Le régulateur a identifié des lacunes dans la manière dont l'opérateur suit et vérifie l'activité financière sur ses plateformes.La décision du FINTRAC établit des attentes de surveillance actualisées pour les fournisseurs de jeux d'argent. Atlantic Lottery doit désormais mettre en œuvre des mesures correctives pour satisfaire aux exigences fédérales en matière de conformité. L'opérateur est tenu de soumettre une documentation révisée et d'ajuster ses protocoles de vérification internes afin d'éviter tout futur écart.
Le FINTRAC continue de surveiller la déclaration des transactions financières auprès des opérateurs de jeux d'argent canadiens. L'agence maintient un processus d'examen permanent pour s'assurer que tous les fournisseurs titulaires d'une licence respectent les exigences fédérales en matière de lutte contre le blanchiment d'argent.
Le rapport initial a été publié par iGaming Express.