Kanadas Financial Transactions and Reports Analysis Centre (FINTRAC) hat kürzlich eine Geldstrafe in Höhe von 139.937 Euro gegen Atlantic Lottery verhängt. Die finanzielle Sanktion bezieht sich auf dokumentierte Mängel in den Geldwäschebekämpfungsverfahren des Betreibers.
Regulatorische Überprüfung und Compliance-Standards
Die Geldstrafe folgt auf die Prüfung von FINTRAC bezüglich der Transaktionsüberwachungsrahmen im kanadischen Glücksspielsektor. Atlantic Lottery musste seine Meldeverfahren an die bundesgesetzlichen Vorschriften zur Geldwäschebekämpfung anpassen. Die Aufsichtsbehörde identifizierte Lücken darin, wie der Betreiber die finanzielle Aktivität auf seinen Plattformen verfolgt und überprüft.Die Entscheidung von FINTRAC legt aktualisierte Aufsichtserwartungen für Glücksspielanbieter fest. Atlantic Lottery muss nun Korrekturmaßnahmen ergreifen, um die bundesweiten Compliance-Vorgaben zu erfüllen. Vom Betreiber wird erwartet, dass er überarbeitete Unterlagen einreicht und interne Verifizierungsprotokolle anpasst, um zukünftige Diskrepanzen zu vermeiden.
FINTRAC überwacht weiterhin die Berichterstattung über Finanztransaktionen bei kanadischen Glücksspielbetreibern. Die Behörde führt einen laufenden Überprüfungsprozess durch, um sicherzustellen, dass alle lizenzierten Anbieter die bundesgesetzlichen Anforderungen zur Geldwäschebekämpfung einhalten. Der erste Bericht wurde von iGaming Express veröffentlicht.